Triệt phá nhóm cho thuê tài khoản ngân hàng tiếp tay lừa đảo tại Luxembourg

Ảnh minh họa. IStock

Theo thông báo ngày 1/1/2026 của Viện Công tố Luxembourg, các vụ lừa đảo trực tuyến thời gian gần đây tại quốc gia này có dấu hiệu gia tăng mạnh. Trong đêm ngày 30 sang ngày 31/12/2025, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ 5 cá nhân bị tình nghi cho thuê tài khoản hoặc thẻ ngân hàng để phục vụ hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp.

Viện Công tố cho biết, các đối tượng bị bắt giữ là những người đã cho bên thứ ba sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc phương tiện thanh toán của mình, qua đó tiếp tay cho các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Chiến dịch được cảnh sát Luxembourg triển khai với lực lượng lớn, đồng thời tiến hành nhiều cuộc khám xét liên quan.

Trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều chứng cứ quan trọng phục vụ công tác điều tra, bao gồm tài khoản ngân hàng, tiền mặt, thiết bị công nghệ thông tin, phương tiện thanh toán và cả phương tiện giao thông. Những tài sản này được tạm giữ nhằm phục vụ việc tịch thu tài sản tương đương trong giai đoạn tố tụng tiếp theo, với khả năng hoàn trả cho các nạn nhân.

Năm đối tượng đã bị đưa ra trước thẩm phán điều tra của Tòa án quận Luxembourg vào ngày 31/12/2025. Thẩm phán đã ban hành lệnh tạm giam đối với toàn bộ các nghi phạm, áp dụng biện pháp giam giữ phòng ngừa trong thời gian điều tra.

Nhằm ngăn chặn nguy cơ lừa đảo, Viện Công tố Luxembourg khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào các lời mời chào hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng, không cho người khác sử dụng tài khoản ngân hàng, không cung cấp thông tin tài chính cho người lạ và không thực hiện các giao dịch chuyển tiền khi không rõ nguồn gốc.

Cơ quan tư pháp cũng nhấn mạnh, những người tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi chuyển tiền bất hợp pháp có thể đối mặt với các biện pháp xử lý nghiêm khắc, bao gồm phong tỏa tài khoản ngân hàng, tịch thu tài sản giá trị, mức án từ 1 đến 5 năm tù giam, tiền phạt từ 1.250 đến 1.250.000 euro, cùng nghĩa vụ tịch thu thêm tài sản để bảo đảm thi hành án phạt tiền.

An Lâm (Theo Virgule)