Cảnh báo nguy cơ mua bán tài khoản ngân hàng: Người dân chủ động bảo vệ an toàn tài chính

Người dân tuyệt đối không chia sẻ hoặc cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào không rõ danh tính.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi cảnh báo về tình trạng cho thuê, mượn và mua bán tài khoản ngân hàng đang diễn biến phức tạp trên địa bàn. Ghi nhận từ Cơ quan An ninh điều tra, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, đã khởi tố 2 vụ án, 2 bị can về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”. Các đối tượng thường thu mua thông tin tài khoản rồi bán lại cho đầu mối khác để hưởng lợi bất chính.​

Sau khi mua lại, nhiều tài khoản bị sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp như rửa tiền, chuyển hoặc rút tiền trong các vụ lừa đảo, đăng nhập Internet banking bằng sim rác, mở ví điện tử nặc danh nhằm chiếm đoạt tài sản người khác. Ngoài thủ đoạn mua tài khoản sẵn có, một số đối tượng còn dụ dỗ người dân tự mở tài khoản rồi cho thuê, cho mượn, hoặc cung cấp thông tin cá nhân để tạo tài khoản giả mạo, tiềm ẩn nguy cơ lớn cho chủ tài khoản cũng như làm suy giảm niềm tin của xã hội với dịch vụ ngân hàng và cản trở chủ trương thanh toán không tiền mặt.​

Trước thực trạng này, lực lượng công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ hoặc cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào không rõ danh tính. Khi làm mất giấy tờ tùy thân hoặc thẻ ngân hàng, cần thông báo ngay cho ngân hàng để khóa tài khoản kịp thời. Đặc biệt, nếu phát hiện hành vi chào mời, mua bán hoặc cho thuê tài khoản thanh toán, người dân cần trình báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất, cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên