Các bị can bị khởi tố gồm: Dương Văn Tùng (SN 1992), Đoàn Văn Trường (SN 1977), Phạm Văn Vinh (SN 1987) và Nguyễn Thanh Sơn (SN 1995), cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh. Cả 4 bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm này được Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân (cùng SN 1987), làm thuê tại Campuchia cho Nguyễn Đức Tiến (SN 1985, trú tại Hà Nội) – đối tượng cầm đầu đường dây thuê để thực hiện các giao dịch chuyển tiền lừa đảo.
 |
| Bốn đối tượng Tùng, Trường, Vinh, Sơn (từ trái qua phải) tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an Quảng Ninh |
Để qua mặt hệ thống bảo mật của ngân hàng (yêu cầu quét khuôn mặt sinh trắc học khi giao dịch trên 10 triệu đồng), Tiến chỉ đạo Quân và Trương về Việt Nam móc nối với Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại Quảng Ninh) thuê địa điểm, chiêu mộ người dân mở tài khoản ngân hàng, sau đó tập trung ăn ở để sẵn sàng thực hiện quét khuôn mặt khi có yêu cầu từ tổ chức lừa đảo.
Các đối tượng Tùng, Trường, Vinh và Sơn khai nhận được trả công từ 15 - 20 triệu đồng/tháng để mở nhiều tài khoản và cung cấp dữ liệu sinh trắc học theo yêu cầu của nhóm cầm đầu.
Chỉ trong thời gian từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện tổng cộng các giao dịch chuyển tiền trị giá 256 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt thành công hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.
Đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 17 đối tượng liên quan. Riêng Nguyễn Đức Tiến, đối tượng cầm đầu, đã bỏ trốn và đang bị truy nã toàn quốc.
 |
| Quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Tiến. Ảnh: Công an Quảng Ninh |
Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân cần tuyệt đối nâng cao cảnh giác, không cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân và dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay…) cho người khác; đồng thời cảnh giác với các lời mời "việc nhẹ, lương cao" để tránh tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao.
An Lâm
Bình luận