Đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo xuyên biên giới thuê trụ sở ở Campuchia chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

FBI cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mạo danh quan chức cấp cao Mỹ bằng tin nhắn và giọng nói AI

Cảnh báo về chiêu thức lừa đảo thẻ ngân hàng mới

Cụ bà suýt mất hơn 800 triệu đồng khi nghe theo lời kẻ lừa đảo giả danh công an

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị Công an tỉnh Thanh Hoá bắt giữ.

Những ngày cuối năm 2025, qua công tác trinh sát và theo dõi trên không gian mạng, cơ quan chức năng phát hiện một sàn đầu tư mang tên JPX hoạt động dưới vỏ bọc nền tảng tài chính, giới thiệu là nơi đầu tư tiền ảo với lợi nhuận hấp dẫn và rút tiền linh hoạt. Ban đầu, nhà đầu tư có thể thắng và rút một số tiền nhỏ để tạo niềm tin, nhưng khi nạp tiền lớn hơn thì hệ thống khóa tài khoản, viện lý do lỗi kỹ thuật, hạn mức hay yêu cầu đóng thêm “phí thuế/chi phí” để mở giao dịch. Cuối cùng, nạn nhân mất sạch vốn và không thể liên hệ được với những người điều hành sàn.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nhiều đối tượng trong đường dây này đã xuất cảnh sang Campuchia từ trước để tổ chức hoạt động lừa đảo. Những kẻ cầm đầu thuê trụ sở, thuê người ở địa phương và nhiều đối tượng khác để điều hành hoạt động, sử dụng các tài khoản ngân hàng trung gian để thu tiền của bị hại, sau đó chuyển dòng tiền ra nước ngoài. Tổng số tiền đã bị chiếm đoạt được trong vụ án lên tới hàng nghìn tỷ đồng và liên quan tới hàng nghìn nạn nhân trên toàn quốc.

Theo đánh giá của Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Thanh Hóa), đây là dạng lừa đảo đầu tư tiền ảo rất tinh vi: các đối tượng tuyển mồi bằng cách cho nạn nhân thắng vài lần nhỏ, tạo niềm tin rồi dụ dỗ họ nạp tiền lớn hơn. Khi đã “cắn câu”, sàn nắm quyền kiểm soát và dễ dàng chiếm đoạt tài sản. Điều đáng lo ngại là nhiều nạn nhân không phải là người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết, mà là những người có kiến thức tài chính và kinh nghiệm đầu tư.

Vụ án cũng cho thấy thủ đoạn lừa đảo xuyên biên giới có tổ chức, vận hành hệ thống website, fanpage, nhóm chat trên mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân và thu hút đầu tư. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền bị mất có thể khiến nhiều gia đình lao đao, nợ nần chồng chất. 

Nguồn tin từ Công an Thanh Hóa cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và đang mở rộng điều tra, phối hợp với cơ quan chức năng nước ngoài để truy bắt các đối tượng cầm đầu còn bỏ trốn, cũng như kêu gọi bị hại trình báo để phục vụ việc thu hồi tài sản.

Đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho những ai định tham gia đầu tư tài chính, nhất là các nền tảng tiền ảo không minh bạch: trong môi trường pháp lý chưa hoàn thiện và đầy rẫy chiêu trò lừa đảo công nghệ cao, sự tỉnh táo và kiểm chứng thông tin là “lá chắn” quan trọng nhất để tránh mất tiền oan.

Thanh Huyền (tổng hợp)