Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao hoạt động từ Campuchia

Trịnh Ngọc Linh và Tạ Thu Hà cùng các đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tại sản bị bắt giữ.

Sau thời gian theo dõi, lập án và đấu tranh quyết liệt, ngày 8/6/2025, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập, đấu tranh với 13 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia.

Đây là một đường dây lừa đảo có tổ chức chặt chẽ, do Trịnh Ngọc Linh (SN 1990, trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) và Tạ Thu Hà (SN 1992, trú phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) cầm đầu. Cả 2 đã sang TP Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia - giáp cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh) từ tháng 7/2024 để thiết lập trung tâm điều hành lừa đảo.

Tại đây, các đối tượng thuê nhà trong khu tự trị, phối hợp với một người Trung Quốc để lắp đặt 20 máy tính bàn, hệ thống wifi cùng các thiết bị chuyên dụng phục vụ hành vi phạm tội.

Tạ Thu Hà và Trịnh Ngọc Linh đã câu kết với một số đối tượng người Việt Nam khác lập nhóm Telegram “NỘI BỘ 1” do Hà làm trưởng nhóm. Đồng thời, các đối tượng sẽ mua các tài khoản facebook, zalo “ảo” và giao lại cho các thành viên trong nhóm tiến hành “nuôi” tài khoản để tăng lượng tương tác, đăng tải những hình ảnh giả danh là tài khoản của phụ nữ để làm quen và rủ rê, lôi kéo khách hàng là nam giới tham gia làm nhiệm vụ dưới dạng mua đơn hàng qua trang Tiki.

Ban đầu, các đối tượng sẽ mồi chài bằng những nhiệm vụ đơn giản và sinh lợi nhuận ngay, sau đó đầu tư làm những nhiệm vụ mất chi phí lớn hơn, rồi đưa ra các thông tin khác nhau về việc bị giam tiền phải nộp tiền làm thêm nhiệm vụ thì mới lấy lại được tiền. Khi khách hàng nghi ngờ hoặc không còn khả năng thì sẽ chiếm đoạt, chặn tin nhắn và xóa kết bạn với những tài khoản của bị hại.

Để trốn tránh cơ quan chức năng Việt Nam, đối tượng người Trung Quốc cung cấp số tài khoản để nhận tiền lừa đảo, loại tài khoản doanh nghiệp có tên tại Việt Nam và liên tục thay đổi tài khoản. Khi bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản thì Tạ Thanh Tùng có nhiệm vụ báo lại cho trung tâm thanh toán là tài khoản Telegram do đối tượng người Trung Quốc quản lý. Quy trình dòng tiền phía sau sẽ được đối tượng này che giấu qua việc quy đổi, mua bán USD. Sau khi trừ tất cả các chi phí thì quy đổi ra USD và giao tiền mặt cho Tạ Thu Hà hoặc Trịnh Ngọc Linh để xử lý các hoạt động và chi trả “lương” cho nhân viên.

Cùng bị tạm giữ hình sự còn có Phùng Khả Đạt (SN 1997, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Trần Mộng Hoàng Phúc (SN 2004), Nguyễn Bá Kiên (SN 2006, Khánh Hòa), Lê Minh Trí (SN 2003), Trần Hoài Linh (SN 2002, Đồng Tháp), Trương Ngọc Tư (SN 1990, Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Hà Thị Hiên (SN 2007, Lai Châu), Huỳnh Vĩnh An (SN 2000, Tiền Giang), Trần Chí Tâm (SN 1997, TP Cần Thơ), và Nguyễn Thị Cẩm Huyên (SN 1998, Bến Tre).

Cơ quan công an cho biết, quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo của hàng chục bị hại trên cả nước hàng tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với 13 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.