Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo hàng chục nghìn tỷ đồng

Ngày 27/8/2025, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã đấu tranh triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức huy động tài chính đầu tư vào đồng tiền điện tử ảo, quy mô hoạt động trên toàn quốc, với số tiền giao dịch trái phép lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: Báo Lào Cai

Trước đó, tháng 6/2025, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức hội nghị tại địa bàn tỉnh nhằm lôi kéo người dân “đầu tư” vào loại tiền điện tử ảo không tồn tại trên thị trường. Hoạt động này có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Xác định đây là đường dây lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng để đấu tranh. Đến ngày 24/8/2025, gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc 6 tổ công tác đã đồng loạt ra quân khám xét tại nhiều địa điểm trên cả nước, trong đó có Lào Cai, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai…

Tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng. Ảnh: Báo Lào Cai

Kết quả, lực lượng chức năng bắt giữ 25 đối tượng, trong đó có kẻ chủ mưu cầm đầu cùng toàn bộ các đối tượng liên quan. Quá trình điều tra bước đầu xác định nhóm tội phạm đã tạo lập các ứng dụng, website để phát hành đồng tiền điện tử ảo, kêu gọi người dân đầu tư bằng tiền thật, đồng thời áp dụng mô hình trả thưởng hoa hồng đa cấp để mở rộng mạng lưới. Khi có người tham gia, chúng không cho rút vốn gốc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa nhiều tài khoản, tài sản liên quan với tổng trị giá hơn 400 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

P.V