Vạch mặt “ma trận” lừa đảo, đánh bạc trực tuyến vận hành dòng tiền 9.300 tỷ đồng

Các đối tượng trong vụ án

Ngày 31/12/2025, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an một số địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tiến hành đợt cao điểm triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trực tuyến với quy mô cực lớn. Các tổ công tác đã đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp 35 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành như Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang và Ninh Bình trong khi những đối tượng này đang thực hiện hành vi phạm tội.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 42 điện thoại thông minh, 5 ô tô; phong tỏa 125 tài khoản ngân hàng mở tại 16 ngân hàng khác nhau cùng 18 thẻ ATM liên quan đến hoạt động phạm tội. Tổng giá trị dòng tiền giao dịch mà nhóm đối tượng sử dụng lên tới khoảng 9.300 tỷ đồng, con số rất lớn trong các vụ án sử dụng công nghệ cao gần đây.

Bước đầu điều tra xác định Nguyễn Chính Nghĩa (sinh năm 1987, trú tại Hà Nội) là kẻ cầm đầu đường dây này. Nghĩa từng có nhiều tiền án về tội lừa đảo, bị truy nã đặc biệt trước đó và đã bỏ trốn sang Campuchia. Tại đây, hắn tiếp tục điều hành hoạt động phạm tội từ xa trước khi lén quay về Việt Nam ẩn náu tại nhiều địa phương nhằm tránh sự truy xét của cơ quan chức năng.

Đối tượng Nguyễn Chính Nghĩa tại cơ quan công an.

Thủ đoạn của nhóm này được đánh giá là vô cùng tinh vi. Các đối tượng tham gia vào các hội nhóm kín trên nền tảng Telegram, Facebook… để mua bán dữ liệu thông tin cá nhân, số điện thoại của các cá nhân, doanh nghiệp, nhà phân phối có uy tín trên toàn quốc. Từ đây, chúng giả danh bên mua đặt hàng với số lượng lớn; sau đó quay sang giả danh bên bán chào hàng với giá rẻ hơn thị trường nhằm tạo niềm tin. Khi hai bên đã “khớp lệnh”, nhóm cầm đầu cho thuê đơn vị vận chuyển độc lập đến bốc xếp hàng hóa và yêu cầu người bán chụp ảnh quá trình này để gửi lại, sau đó gửi ảnh cho người mua và yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm điều hành. Ngay sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức thu hồi tin nhắn, xóa dấu vết liên lạc và cắt đứt mọi kết nối với bị hại.

Đáng chú ý, dòng tiền thu được từ hoạt động phạm tội được nhóm này chu chuyển qua nhiều tài khoản trung gian dưới nhiều hình thức khác nhau như thuê tài khoản mạng xã hội; mượn tài khoản của người thân quen để nhận hộ; chuyển vào tài khoản của các cửa hàng kinh doanh vàng bạc để rút tiền mặt; thậm chí chuyển vào tài khoản game bài trực tuyến nhằm mục đích đánh bạc và che giấu dòng tiền tránh bị phát hiện.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Chính Nghĩa cùng 34 đối tượng khác về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc trực tuyến”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại. Cơ quan điều tra cũng đề nghị các cá nhân, đơn vị nghi là bị hại liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên để phối hợp giải quyết.

Thanh Huyền (tổng hợp)